Operação do MP contra agiotagem prende mais um alvo em Campinas

Um homem foi preso no bairro Jardim Santana, em Campinas (SP), nesta segunda-feira (9), durante a 'Operação Shylock', que investiga uma organização criminosa suspeita de agiotagem, extorsão, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. A ação se iniciou na sexta-feira (6) e cumpriu 35 mandados na cidade. Segundo as apurações, 62 pessoas foram vítimas e 18 perderam seus imóveis.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe estava em patrulhamento quando abordaram o suspeito e, identificaram que se tratava de um alvo que não havia sido localizado durante ação.

O homem foi conduzido à 1ª Delegacia Seccional de Polícia onde permaneceu à disposição da Justiça.

Entenda

Mandados

A Justiça expedidos 11 mandados de prisão preventiva e 24 mandados de busca e apreensão, além de determinações de bloqueio de bens e valores, sequestro de imóveis e afastamento cautelar de função pública.

Locais

Os mandados de busca e apreensão são cumpridos em diversos endereços residenciais e empresariais localizados em Campinas (SP). Confira os bairros:

• Cambuí;
• Jardim Chapadão;
• Parque Prado;
• Nova Campinas;
• Nova Europa;
• Taquaral;
• Vila dos Plátanos;
• Vila Lemos;
• Vila São Bernardo;

Também foi cumprido mandado de prisão de escrevente de cartório de notas da cidade.

Como o grupo atuava

De acordo com as investigações, os criminosos atuavam por meio de empréstimos particulares e exigia imóveis como garantia. Dessa forma, a vítima que não conseguia pagar o valor emprestado, poderia perder a propriedade.

Para realizar o crime, eles utilizavam estruturas empresariais, pessoas interpostas e mecanismos de ocultação patrimonial para dificultar a identificação dos efetivos beneficiários dos recursos movimentados.

Estrutura

As apurações indicam que a organização criminosa agia de forma estruturada, com divisão de funções. Veja as responsabilidades:

• Encontrar vítimas;
• Negociar os empréstimos;
• Formalizar contrato;
• Administração financeira;
• Cobrança;
• Ocultação dos valores obtidos ilicitamente.

As investigações também apontam movimentações financeiras suspeitas, utilização de empresas de fachada e sucessivas transferências patrimoniais destinadas à dissimulação dos recursos obtidos com as atividades ilícitas.

Foram identificados, até o momento, aproximadamente 50 operações semelhantes envolvendo cerca de 62 vítimas, das quais 18 perderam seus imóveis em decorrência da atuação do grupo.

Objetivo da ação

O objetivo da 'Operação Shylock' é interromper a atuação da organização criminosa, preservar provas, aprofundar a identificação dos fluxos financeiros e dos beneficiários finais das operações investigadas, evitar a continuidade dos crimes e assegurar a recuperação de ativos obtidos ilicitamente. As medidas que serão implantadas também visam proteger vítimas que ainda possam estar submetidas ao esquema criminoso.

Prisão do escrevente de cartório em Campinas

O escrevente de cartório de notas, em Campinas (SP), foi preso nesta sexta-feira (6), durante a 'Operação Shylock', que investiga uma organização criminosa suspeita de agiotagem, extorsão, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Ao todo, a ação cumpre 35 mandados, sendo 11 de prisão preventiva. Segundo as apurações, até o momento, 62 pessoas foram vítimas e 18 perderam seus imóveis.

Em nota, a defesa do escrevente informou que já pediu oficialmente permissão para acompanhar a investigação e ter acesso a todo o processo. Como o caso corre em segredo de Justiça, o escritório só vai se posicionar publicamente depois de analisar todos os documentos disponibilizados.

Veja a nota na íntegra

"O escritório informa que já formalizou solicitação de habilitação e acesso aos autos do procedimento investigatório em questão. Considerando que a investigação tramita sob sigilo, esclarece que, em respeito ao devido processo legal, ao exercício da ampla defesa e à responsabilidade que a matéria exige, somente se manifestará publicamente após ter acesso integral aos elementos disponibilizados à defesa, oportunidade em que prestará os esclarecimentos pertinentes de maneira técnica, responsável e fundamentada".

O que diz o cartório?

O 4º Cartório de Notas esclareceu que não é alvo da operação policial realizada hoje (6) e que a investigação não possui qualquer relação com os seus serviços. A ação envolveu exclusivamente um funcionário por fatos alheios ao cartório, restringindo-se à mesa de trabalho desse escrevente. Confira o comunicado completo:

"O 4º Cartório de Notas esclarece que não é alvo da operação realizada pelas autoridades e não possui qualquer envolvimento com os fatos investigados.

A investigação envolveu exclusivamente um funcionário, por fatos desconhecidos e sem relação com as atividades ou serviços prestados pelo Cartório, tendo a busca se limitado à mesa desse escrevente.

O Cartório reforça que suas atividades são conduzidas em conformidade com a legislação e as normas da Corregedoria Geral da Justiça, mantendo seu compromisso com a ética, a transparência e a segurança jurídica.

Por fim, informa que seus serviços seguem funcionando normalmente, sem qualquer prejuízo ao atendimento".