A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (18) a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Entre os alvos estão Jaques Wagner (PT), líder do governo Lula no Senado, e o banqueiro Augusto Lima.
Os policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Os mandados são cumpridos nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal.
Nesta fase, os investigadores apuram a eventual participação de agente público com prerrogativa de foro "em esquema de irregularidades envolvendo instituições do sistema financeiro nacional."
Outras medidas cautelares, diversas de prisão, como proibição proibição de contato entre os investigados, suspensão de passaporte e monitoração eletrônica, estão sendo cumpridos.
"Os fatos investigados podem caracterizar, em tese, os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro", diz a PF.
O que está sendo investigado
A nona fase da Compliance Zero dá continuidade às apurações sobre um esquema que teria envolvido a criação de operações de crédito falsas dentro do sistema financeiro.
As investigações apontam que instituições suspeitas simulavam empréstimos e valores a receber, negociando essas carteiras de crédito com outros bancos.
Após a aprovação contábil pelo Banco Central, esses créditos fraudulentos e títulos de dívida teriam sido substituídos por outros ativos, sem a devida avaliação técnica, mascarando prejuízos e inflando artificialmente balanços financeiros.
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