O pai do banqueiro Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, foi preso na manhã desta quinta-feira (14), em Nova Lima, em Minas Gerais, durante a sexta fase da operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal.
A reportagem da Band apurou que Henrique Vorcaro está sendo encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte.
Um dos alvos da operação é uma delegada da Polícia Federal, que foi afastada do cargo.
A nova fase da ação tem o objetivo de aprofundar as investigações em face de organização criminosa suspeita de praticar condutas de intimidação, coerção, obtenção de informações sigilosas e invasões a dispositivos informáticos.
Agentes federais cumprem sete mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão, expedidos pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Policiais federais cumprem sete mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Também foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos e de sequestro e de bloqueio de bens.
Os alvos estão sendo investigados por crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e violação de sigilo funcional.
Operador financeiro da ‘Turma’
Segundo a Polícia Federal, Henrique Vorcaro atuava como o operador financeiro do núcleo “A Turma”,
Segundo a Polícia Federal, a representação policial situa Henrique Vorcaro não só como pai do dono do Banco Master, mas como agente que atuava em conjunto com o filho, em posição de colaboração direta, como solicitador e beneficiário dos serviços ilícitos prestados pelo grupo, “além de exercer função própria e autônoma na engrenagem financeira voltada à sua sustentação”.
Conversas extraídas do celular de Marilson Roseno, policial federal aposentado, indicam que Henrique Vorcaro permaneceu solicitando serviços ilícitos e providenciando recursos para a manutenção do grupo mesmo após as primeiras fases da Operação Compliance Zero.
“Inclusive com menções a repasses vultosos, necessidade de pagamentos para viabilizar o atendimento das demandas, uso de número estrangeiro e troca frequente de terminais, o que reforça a contemporaneidade e a sofisticação do agir investigado”, declarou a PF.
Agente da PF preso e delegada afastada
Um agente da Polícia Federal foi preso e uma delegada da corporação foi afastada do cargo em Minas Gerais durante a sexta fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira (14).
A reportagem da Band apurou que eles teriam ligação com Luiz Phillipi Mourão, conhecido como o “sicário” de Daniel Vorcaro, e teriam recebido dinheiro do dono do Banco Master para acompanhar alvos do banqueiro.
O agente federal Manoel Mendes Rodrigues, preso no Rio de Janeiro, é apontado pela Polícia Federal como “operador do jogo do bicho” e integrante do núcleo “A Turma”, com papel especifico de liderança de um braço local da organização no Rio de Janeiro.
Além disso, a delegada da PF Valéria Vieira Pereira da Silva e seu marido, Francisco José Pereira da Silva, agente aposentado da PF, são apontados como responsáveis, em tese, pelo repasse de informações sigilosas a Marilson Roseno da Silva, mediante consultas indevidas.
Segundo a Polícia Federal, ambos possuíam acesso, contatos e conhecimento técnico que poderiam favorecer a continuidade das práticas investigadas.
“No caso de Valéria, os elementos reunidos indicam que sua atuação teria ido além de mera proximidade com investigados, assumindo papel relevante no fornecimento de informações sigilosas ao grupo criminoso denominado ‘A Turma’”, diz documento da PF.
Quem é Henrique Vorcaro
Henrique Vorcaro é empresário e se apresenta como diretor presidente do Grupo Multipar. Segundo a página oficial da empresa, o grupo foi fundado há 35 anos, a partir de suas primeiras instituições, Vorcaro Imóveis e Centro Sul Empreendimentos.
Com base em Belo Horizonte, ao longo dos anos, as empresas que deram origem ao Grupo Multipar participaram, segundo a empresa, dos maiores empreendimentos da capital mineira.
Nos últimos 15 anos, o Grupo Multipar diversificou sua atuação e passou a investindo em empresas e startups em outros segmentos, como educação, tratamento de resíduos, alimentação, calçados, lazer, tecnologia, mineração, turismo, gestão de benefícios, incluindo cemitérios e hotéis.
Atualmente, o Grupo Multiplar se tornou uma holding de investimentos em diversas áreas, se especializando em gestão, aquisição e venda de ativos imobiliários e empresariais.
O que diz a defesa de Henrique Vorcaro
Constata-se que decisão se baseia em fatos cuja comprovação da licitude e do lastro de racionalidade econômica ainda não estão no processo. E não estão porque não foram solicitados à defesa e nem a ele.
O ideal seria ouvir as explicações antes de medida tão grave e desnecessária. Cuidaremos imediatamente de demonstrar o que estamos a dizer.
Newsletter Notícias
Inscreva-se na nossa newsletter e receba as notícias mais importantes do dia direto no seu e-mail.
Selecione os seus temas favoritos: