Operação Fluxo Oculto mira fintechs e fraude no setor de combustíveis

O Ministério Público de São Paulo, a Receita Federal, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a Secretaria da Fazenda de São Paulo, a Procuradoria-Geral do Estado e as polícias Militar e Civil deflagraram, na manhã desta quinta-feira (28), a Operação Fluxo Oculto.

A operação reúne investigações do Ministério Público em continuidade à Operação Carbono Oculto, que revelou o avanço do crime organizado no ecossistema do mercado de combustíveis, instituições de pagamento e investimento.

Segundo as autoridades, o objetivo da nova operação é avançar no desmantelamento do esquema de fraude, sonegação e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, por meio da apreensão de evidências de ilícitos e da identificação de outros participantes.

Entre os principais focos da operação estão seis fintechs descobertas após a deflagração da Operação Carbono Oculto e a adulteração de combustível com uso de nafta, utilizada como solvente.

De acordo com as investigações, as fintechs atuavam como bancos paralelos da organização criminosa. Elas eram utilizadas para compensações financeiras internas entre distribuidoras e postos de combustíveis, além de compensações financeiras entre empresas e fundos de investimento administrados pela organização.

Em outra frente da investigação, o Ministério Público denunciou o núcleo envolvido com o desvio de nafta petroquímica para terminais e postos de combustíveis.

A apuração conjunta com a ANP revelou, segundo os investigadores, uma estrutura de falsidades baseada na simulação da venda de solventes para empresas fantasmas.

Ao todo, estão sendo cumpridos 55 mandados de busca e apreensão em São Paulo, com desdobramentos também no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.

O Ministério Público informou que realizará uma coletiva de imprensa às 10h, na sede da instituição, localizada na Rua Riachuelo, 115, para apresentar mais informações sobre a operação.