PF investiga fraude bilionária entre BRB, Banco Master e elo com PCC

A Polícia Federal abriu um novo inquérito para investigar uma fraude bilionária envolvendo o BRB e o Banco Master. A apuração da Polícia Federal busca refazer o caminho do dinheiro em investimentos suspeitos que somam mais de 12 bilhões de reais.

Segundo os investigadores, cerca de 3 bilhões de reais teriam sido transferidos pelo Banco Master para uma empresa apontada como suspeita de lavar dinheiro para o PCC. O inquérito também analisa o processo iniciado no ano passado para a tentativa de compra do Banco Master pelo BRB, com foco em cláusulas de transparência e possíveis irregularidades.

O BRB informou que identificou achados relevantes após auditoria realizada por empresa contratada para analisar os contratos da operação. De acordo com o banco, o relatório já foi entregue à Polícia Federal e novas medidas vêm sendo adotadas desde a operação Compliance Zero para apuração de responsabilidades.

A Polícia Federal ainda analisa depoimentos já colhidos, mas, até o momento, não há pedido ao Supremo Tribunal Federal para novas oitivas no âmbito do processo relatado pelo ministro Dias Toffoli. O BRB afirma que mantém o compromisso com a segurança financeira da instituição, a credibilidade e a preservação dos clientes.

Paralelamente às investigações, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, teve o depoimento adiado e deverá ser ouvido no dia 26 de fevereiro pela CPMI do INSS, após acordo entre a defesa, a presidência da comissão e o ministro Dias Toffoli.